주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 진천군 덕산면 한삼로 55(진천공장 복지동교육장) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제47기 정기주주총회 소집의 건 - 보고사항 감사보고,영업보고,감사인선임보고 - 부의 안건 제1호 의안 : 제47기(2012년도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이상용 | 1954-07-13 | 3 | 신규선임 | 삼성광주전자(주) 대표이사 | 전)삼성전자 Global제조기술팀 상근고문 | 한양대 전자공학과 |
대한민국 |
| 권중열 | 1959-01-04 | 3 | 신규선임 | 삼성SDI(주) 상무(개발실) |
한솔테크닉스(주) 전자부품 사업부장 |
경북대 전자공학과 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 현광석 | 1952-03-15 | 3 | 신규선임 | 삼성전자(주) 전무(무선사업부) |
토마토엘에스아이(주)고문 | 고려대 통계학과 |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황정곤 | 1955-12-13 | 3 | 신규선임 | 상근 | 공정거래위원회 부이사관 | 김&장법률사무소 전문위원 | 중앙대 행정대학원 석사 | 대한민국 |