정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 408,384 | - 매출액 | 567,791 | |
| - 부채총계 | 206,842 | - 영업이익 | 8,601 | ||
| - 자본금 | 105,273 | - 당기순이익 | -15,314 | ||
| - 자본총계 | 201,542 | *주당순이익(원) | -944 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 422,051 | - 매출액 | 562,113 | |
| - 부채총계 | 210,521 | - 영업이익 | 4,046 | ||
| - 자본금 | 105,273 | - 당기순이익 | -17,193 | ||
| - 자본총계 | 211,530 | *주당순이익(원) | -1,060 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제49기(2014.1.1∼2014.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제2호 의안: 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 -제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) ☞ 원안대로 통과 -제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-05 주주총회소집공고 2015-02-12 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한석주 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 前 삼성전자 VD事 개발팀 상무 現 한솔테크닉스(주) 전자사업부장 |
| 김종천 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 前 한솔홈데코(주) 지원본부장 現 한솔테크닉스(주) 지원혁신본부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제2조 45.정보통신주변기기 및 안테나 제조 및 판매업 46.무선충전 응용제품 제조 및 판매업 47.판유리 가공품 제조 및 판매업 48.플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조 및 판매 |
- 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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