주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 진천군 덕산면 한삼로55(진천공장 복지동교육장) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제50기 정기주주총회 소집의 건 - 보고사항 감사보고,영업보고,외부감사인 선임보고 - 부의 안건 제1호 의안 : 제50기(2015년도)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제8호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상용 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 한양대학교 전자공학 졸 前)삼성광주전자(주) 대표이사 現)한솔테크닉스(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 맹윤재 | 1950-02 | 3 | 신규선임 | 연세대 대학원 금속공학 석사 前)삼성전자 서비스(주) 대표이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재운 | 1954-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 중앙대 대학원 법학박사 前)공정거래위원회 규제개혁 작업단 단장 現)법무법인 바른 고문 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제2조 49. 플라스틱 필름, 시트 및 판 제조 및 판매 50. 전자집적회로, 다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조 및 판매 51. 인쇄회로기판 및 전자부품 실장기판 제조 및 판매 52. 비디오 및 기타 영상기기 제조업 53. 자동차용 부품 및 전기장치 제조 및 판매 54. 절연,적층판 제조,가공,판매 55. 프레스 제품 제조 및 판매 56. 핸드폰 외장부품 제조 및 판매 |
- 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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