정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 541,196 | - 매출액 | 652,333 | |
| - 부채총계 | 282,774 | - 영업이익 | 16,470 | ||
| - 자본금 | 110,549 | - 당기순이익 | 28,575 | ||
| - 자본총계 | 258,422 | *주당순이익(원) | 1,342 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 439,422 | - 매출액 | 519,929 | |
| - 부채총계 | 206,786 | - 영업이익 | 8,267 | ||
| - 자본금 | 110,549 | - 당기순이익 | 2,867 | ||
| - 자본총계 | 232,635 | *주당순이익(원) | 138 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명,감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고,③외부감사인선임보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제50기(2015.1.1∼2015.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제2호 의안: 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 -제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) ☞ 원안대로 통과 -제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) ☞ 원안대로 통과 -제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 통과 -제8호 의안: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-02-29 주주총회소집결의 2016-03-10 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상용 | 1954-07 | 3 | 재선임 | 前 광주삼성전자(주) 대표이사 現 한솔테크닉스(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 맹윤재 | 1950-02 | 3 | 신규선임 | 前 삼성전자서비스(주) 대표이사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재운 | 1954-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 공정거래위원회 규제개혁 작업단 단장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제2조 49. 플라스틱 필름, 시트 및 판 제조 및 판매 50. 전자집적회로, 다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조 및 판매 51. 인쇄회로기판 및 전자부품 실장기판 제조 및 판매 52. 비디오 및 기타 영상기기 제조업 53. 자동차용 부품 및 전기장치 제조 및 판매 54. 절연,적층판 제조,가공,판매 55. 프레스 제품 제조 및 판매 56. 핸드폰 외장부품 제조 및 판매 |
- 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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