주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 진천군 덕산면 한삼로 55 (진천공장 복지동 교육장) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제52기 정기주주총회 소집의 건 - 보고사항 감사보고,영업보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제52기(2017년도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한석주 | 1965-09 | 3 | 재선임 | (전) 삼성전자 VD개발팀 상무 (현) 한솔테크닉스 전자사업부장 |
| 김종천 | 1961-04 | 3 | 재선임 | (전) 한솔홈데코 경영지원본부장 (현) 한솔테크닉스 경영지원본부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장득수 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 중앙대 대학원 법학 박사 (전)공정거래위원회 규제개혁작업단 단장 (현)법무법인 공정 상근고문 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제2조 (목적) 59. 전기,전자,통신기계기구 및 부품제조판매업 |
- 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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