정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 503,513 | - 매출액 | 935,255 | |
| - 부채총계 | 290,162 | - 영업이익 | 30,456 | ||
| - 자본금 | 110,549 | - 당기순이익 | 18,683 | ||
| - 자본총계 | 213,351 | *주당순이익(원) | 873 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 431,459 | - 매출액 | 584,557 | |
| - 부채총계 | 245,123 | - 영업이익 | 16,695 | ||
| - 자본금 | 110,549 | - 당기순이익 | 6,698 | ||
| - 자본총계 | 186,336 | *주당순이익(원) | 313 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고,③외부감사인선임보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제52기(2017.1.1∼2017.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제2호 의안: 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 -제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) ☞ 원안대로 통과 -제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) ☞ 원안대로 통과 -제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2018-02-21 주주총회소집공고 2018-02-21 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한석주 | 1965-09 | 3 | 재선임 | (전) 삼성전자 VD개발팀 상무 (현) 한솔테크닉스 전자사업부장 |
| 김종천 | 1961-04 | 3 | 재선임 | (전) 한솔홈데코 경영지원본부장 (현) 한솔테크닉스 경영지원본부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장득수 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 중앙대 대학원 법학 박사 (전)공정거래위원회 규제개혁작업단 단장 (현)법무법인 공정 상근고문 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제2조 (목적) 59. 전기,전자,통신기계기구 및 부품제조판매업 |
- 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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