주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 진천군 덕산면 한삼로 55 (진천공장 복지동 교육장) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제53기 정기주주총회 소집의 건 ■ 보고사항 감사보고,영업보고,외부감사인 선임보고 ■ 부의안건 제1호 의안 : 제53기(2018년도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 2-1호 목적사업 추가 - 2-2호 전자증권제도 도입 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 3-1호 사내이사 박현순 - 3-2호 사외이사 지동환 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있음(전자투표제도 시행) - 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) - 전자투표기간 : 2019.3.16 ~ 2019.3.25(기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능. 단, 마지막날은 오후 5시까지 접속가능) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현순 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 前)삼성전자(주) 글로벌제조혁신그룹 상무 現)한솔테크닉스(주) 베트남법인장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지동환 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 前)네오티스그룹 사장 現)아이원파트너스 대표이사 |
아이원파트너스 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제2조 (목적) 60. 지능형, 산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조,판매업 61. 신기술 관련 개발, 투자, 관리 운영사업 |
- 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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