정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 513,012 | - 매출액 | 841,899 | |
| - 부채총계 | 311,161 | - 영업이익 | 15,559 | ||
| - 자본금 | 110,549 | - 당기순이익 | -19,920 | ||
| - 자본총계 | 201,851 | *주당순이익(원) | -933 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 403,656 | - 매출액 | 517,947 | |
| - 부채총계 | 236,301 | - 영업이익 | 5,868 | ||
| - 자본금 | 110,549 | - 당기순이익 | -21,199 | ||
| - 자본총계 | 167,355 | *주당순이익(원) | -990 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제53기 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제2호 의안: 정관일부 변경의 건 -제2-1호 목적사업 추가 ☞ 원안대로 통과 -제2-2호 전자증권제도 도입 ☞ 원안대로 통과 -제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 사내이사 박현순 ☞ 원안대로 통과 -제3-2호 사외이사 지동환 ☞ 원안대로 통과 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-03-18 주주총회소집공고 2019-02-28 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박현순 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | 현)한솔테크닉스(주) 베트남법인장 전)삼성전자(주) 글로벌제조혁신그룹 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지동환 | 1962-09 | 3 | 신규선임 | 현)아이원파트너스 대표이사 전)네오티스그룹 사장 |
아이원파트너스 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 제2조 (목적) 60. 지능형, 산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조,판매업 61. 신기술 관련 개발, 투자, 관리 운영사업 |
- 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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