정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-09 | |
| 3. 정정사유 | 제1호 의안 : 제54기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요 내용 | < 보고 사항 > 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1회 의안 : 제54기(2019년01월01일~2019년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2회 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 류남현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이승열 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 윤동화 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이인기 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 이광해 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
< 보고 사항 > 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고 <부의 안건> 제1회 의안 : 제54기(2019년01월01일~2019년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (상법 제448조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체함.) 제2회 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 류남현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이승열 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 윤동화 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이인기 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 이광해 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건 충족시 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체 예정임 | - 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50(당사 공장내 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | < 보고 사항 > 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고 <부의 안건> 제1회 의안 : 제54기(2019년01월01일~2019년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 (상법 제448조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체함.) 제2회 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 류남현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이승열 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 윤동화 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이인기 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 이광해 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2020-03-09 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류남현 | 1966-03 | 3 | 재선임 | - 우리들제약(주) 대표이사 - 우리들제약(주) 부회장 |
| 이승열 | 1980-02 | 3 | 재선임 | - 우리들제약 이사 - 우리들리조트제주 대표이사 |
| 윤동화 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | - 우리들제약 도매 영업부 - 우리들제약 도매사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이인기 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | - 국세청(세무서장) - 예일세무법인 대표세무사 |
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| 이광해 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | - 서울서초구약사회 부회장 - 메디컬제일약국 대표약사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김서인 | 1981-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 법무법인 정률 변호사 - 법무법인 청담 변호사 |