정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 54 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 100,035 | - 매출액 | 95,138 | |
| - 부채총계 | 43,789 | - 영업이익 | 1,187 | ||
| - 자본금 | 5,843 | - 당기순이익 | 236 | ||
| - 자본총계 | 56,246 | *주당순이익(원) | 26 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 101,304 | - 매출액 | 95,138 | |
| - 부채총계 | 43,724 | - 영업이익 | 1,326 | ||
| - 자본금 | 5,843 | - 당기순이익 | 814 | ||
| - 자본총계 | 57,580 | *주당순이익(원) | 70 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | < 보고 사항 > 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제54기(2019년01월01일~2019년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 보고사항으로 대체 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 류남현 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 이승열 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 윤동화 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 이인기 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제2-5호 의안 : 사외이사 이광해 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1호 의안인 연결재무제표 및 재무제표의 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2020-03-19 주주총회소집결의 2020-03-09 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류남현 | 1966-03 | 3 | 재선임 | - 우리들제약(주) 대표이사 - 우리들제약(주) 부회장 |
| 이승열 | 1980-02 | 3 | 재선임 | - 우리들제약 이사 - 우리들리조트제주 대표이사 |
| 윤동화 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | - 우리들제약 도매 영업부 - 우리들제약 도매사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이인기 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | - 국세청(세무서장) - 예일세무법인 대표세무사 |
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| 이광해 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | - 서울서초구약사회 부회장 - 메디컬제일약국 대표약사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김서인 | 1981-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 법무법인 정률 변호사 - 법무법인 청담 변호사 |