주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-17 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 상신리 902-5 당사 공장내 강당 (지하1층) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안:제45기 재무상태표,손익계산서 및 결손금처리 계산서(안) 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경(안) 승인의 건 제3호의안:이사 선임의 건 제4호의안:감사 선임의 건 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박선근 | 1948-07-04 | 3 | 신규선임 | -서울대 약학대학 졸업 -동아제약(주) 전무이사 -(주)종근당 사장 |
-우리들제약(주) 경영지배인 | 대졸 | 대한 민국 |
| 박우헌 | 1958-08-14 | 3 | 신규선임 | -연세대 경제학과 졸업 -뉴욕대 경영대학원 졸업 -(주)대한재보험 심사역 -(주)삼미산업 대표이사 |
- | 대학원졸 | 대한 민국 |
| 강문석 | 1961-02-26 | 3 | 신규선임 | -서울대 산업공학 학사 -하버드대학교 대학원 경영학 석사 -스탠퍼드대학교 대학원 산업공학 석사 -동아제약(주)대표이사 |
(주)디지털오션 대표이사 |
대학원졸 | 대한 민국 |
| 정상관 | 1965-04-10 | 3 | 신규선임 | -중앙대학교 경영학과 졸업 - CJ창업투자 상무이사 - 트루파트너스 대표이사 |
- | 대졸 | 대한 민국 |
| 안진균 | 1968-09-25 | 3 | 신규선임 | -경원대 산업경영과 졸업 -(주)세스넷 이사 -(주)베텐벨 대표이사 |
- | 대졸 | 대한 민국 |
| 신승윤 | 1965-05-09 | 3 | 신규선임 | 동국대학교 영어영문학과 前 명문제약 영업관리부 |
신영G&S 부회장 | 대졸 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손세형 | 1940-05-20 | 3 | 신규선임 | -한양대학교 공과대학 졸업 | -오뚜기 감사 | 대졸 | 대한 민국 |
| 오명식 | 0959-01-17 | 3 | 신규선임 | -(주)B.H Holdings부회장 | -삼정KPMG고문 | 대졸 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문강배 | - | 3 | 신규선임 | 상근 | -서울대 영어교육학과 졸업 -서울대대학원 법학과 수료 |
법무법인 태평양 변호사 | 대학원졸 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -. 데이터 방송 서비스 및 관련사업 -. 디지털방송 컨텐츠제작 및 판매 관련 사업 -. 별정통신사업 -. 프랜차이즈업 -. 광고업 |
- 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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