주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-05-06 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 상신리 902-5(당사 공장내 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 1호 의안:정관 일부 변경(안) 승인의 건 제 2호 의안:이사 선임의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-04-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박철 | 1967-01-19 | 3 | 신규선임 | 씨티뱅크 투자부문차장 (주)조인탁 대표 (주)제이앤디웍스컨설팅 대표 |
(주)아시아인베스트 대표 | 서울대 사회복지학과 졸업 조지워싱턴대 MBA졸업 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정성헌 | 1977-08-30 | 3 | 신규선임 | (주)타임피스 대표 | (주)타임피스 대표 | 서강대 경영학과졸업 | 대한민국 |
| 이규태 | 1968-02-10 | 3 | 신규선임 | (주)리옹음악 이사 | (주)뮤직아이 대표 | 고려대 언론대학원졸업 | 대한민국 |