주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-08-19 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향납읍 상신리 902-5(당사 공장내 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-07-01 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전종일 | 1968-02-29 | 3 | 신규선임 | 외과전문의, 세란의원원장 |
세란의원 원장, 닥터홀딩스 대표이사 |
조선대학교 의과대학 졸 | 대한민국 |
| 조대희 | 1963-12-25 | 3 | 신규선임 | 교원공제회, ABONE대표 |
닥터홀딩스 전무이사 | 한양대학교 법과대학 졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정재용 | 1962-05-04 | 3 | 신규선임 | 의사,혈액종양전문의,화이자의학이사,대웅제약고문 | 메콕스규어메이드대표이사,지씨비(주)대표이사 | 경희대학교 의과대학 졸 | 대한민국 |
| 구성회 | 1965-11-21 | 3 | 신규선임 | 의사, 내과전문의 | 가야내과,산부인과원장 | 서울대학교의대,대학원졸 | 대한민국 |
| 이동승 | 1961-02-06 | 3 | 신규선임 | 의사,정형외과전문의 | 연세제일정형외과원장 | 연세대학교의과대학졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양생열 | 1956-01-20 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 국세청감사팀장,세무사 | (주)피앤텔감사 | 순천고등학교졸 | 대한민국 |