정정신고(보고)
| 정정일자 | 2011-08-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2011.07.01 | |
| 3. 정정사유 | 이사 및 감사 후보 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사 선임 | 전종일 조대희 |
이승열 이근형 한의상 류남현 최관식 |
| 사외이사 선임 | 정재용 구성회 이동승 |
장지수 최원철 |
| 감사 선임 | 양생열 | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-08-19 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향납읍 상신리 902-5(당사 공장내 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-08-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이승열 | 1980-02-04 | 3 | 신규선임 | (주)NHS대표이사 | (주)위노바 공동대표이사 | 라파옛대학 경영학과 졸 | 대한민국 |
| 이근형 | 1965-03-01 | 3 | 신규선임 | 특허법률사무소 대표 변리사 | (주)위노바 공동대표이사 | 고려대학교 유전공학과 졸 | 대한민국 |
| 한의상 | 1961-05-20 | 3 | 신규선임 | (주)아르고엠 회장 (주)우리들생명과학 부회장 |
(주)아르고엠 회장 (주)우리들생명과학 부회장 |
한양대학교 공과대학원 재료화공 석사 졸 | 대한민국 |
| 류남현 | 1966-03-23 | 3 | 신규선임 | (주)종근당 개발전략 팀장 (주)한국의약품네트워크 대표이사 |
(주)휴먼메디컬써플라이 대표이사 | 고려대학교 유전공학과 졸 | 대한민국 |
| 최관식 | 1972-04-19 | 3 | 신규선임 | (주)전자랜드 경영지원팀장 (주)위노바 재무팀장 |
(주)위노바 재무팀장 | 우송정보대학 회계학과 졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장지수 | 1957-04-17 | 3 | 신규선임 | -미국 최소침습척추수술 전문의 취득 -영국 왕립외과학회 학사원 취득 |
우리들병원 병원장 | 중앙대학교 의과대학 졸 | 대한민국 |
| 최원철 | 1964-08-01 | 3 | 재선임 | -서울 국립의료원 -영국 왕립외과학회 학사원 |
대구 우리들병원 병원장 | 경북대학교 의과대학 졸 | 대한민국 |