주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2011 년 12 월 29 일 | |
| 회 사 명 : | 우리들제약 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 류 남 현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기 화성시 향남읍 상신리 902-5 | |
| (전 화) 02-2194-3532 | ||
| (홈페이지)http://www.wooridulpharm.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 한 기 목 |
| (전 화) 02-2194-3532 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 3,600,000 |
| 우선주 (주) | 0 | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 59,976,344 |
| 우선주 (주) | 0 | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | 0 |
| 운영자금 (원) | 1,800,000,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
0 | |
| 기타자금 (원) | 0 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주 (원) | 500 |
| 우선주 (원) | 0 | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 0 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 9조 2항 3호 | |
| 9. 납입일 | 2011.12.30 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2011.01.01 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2012.01.10 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2012.01.11 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2011.12.29 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 0 |
| 불참 (명) | 2 | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 | 면제(전량 1년간 보호예수) | |
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
18. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 발행가액의 결정
신주발행가액은 확정가액으로 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) ①항에 의거하여 청약일전 제3거래일부터 제5거래일의 가중산술평균주가로 하여 할인율을 적용하여 산정한다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하고, 기준주가가 액면가 미만일 경우에는 액면가액으로 한다. ②항에 의거하여 제3자배정증자방식의 경우 신주 전체에 대하여 제2-2조 제2항 제1호 전단의 규정에 따른 조치 이행을 조건으로 하는 때에는 유상증자를 위한 이사회결의일(발행가액을 결정한 이사회결의가 이미 있는 경우에는 그 이사회결의일로 할 수 있다) 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산순평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 결정하였습니다.
- 상기6. 신주발행가액은 확정가액입니다.
- 보호예수
금번 유상증자로 발행되는 신주는 발행과 동시에 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 될 예정
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【당사 정관 제9조 2항 3호】 ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 3. 발행주식총수의 100분의 30(또는 액면총액이 100억원)을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상의 필요 또는 재무구조개선 및 업무상 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 일반투자자에게 신주를 발행하는 경우 |
경영상의 필요(운영자금) |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)휴먼메디컬써플라이 | 특수관계인 | 신속한 자금조달 | 매출 747,758천원 | 3,600,000 | - |