주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-28 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 상신리 902-5(당사 공장내 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제46기(2011년01월01일 ？ 2011년12월31일) 재무상태표,손익계산서 및 결손금 처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사(사외이사) 선임의 건 (별첨) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (별첨) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 여택수 | 1966-05-08 | 3 | 신규선임 | 수산중공업전무이사 아리랑인베스트먼트이사 |
수산중공업전무이사 아리랑인베스트먼트이사 |
고려대학교사학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유재만 | 1963-01-19 | 3 | 재선임 | 비상근 | 법무법인 조은 대표변호사 | 법무법인 원 대표변호사 | 서울대학교 법과대학 | 대한민국 |