주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 상신리 902-5 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 《보고 사항》감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제47기(2012년01월01일？2012년12월31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사(사외이사) 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건 충족시 이사회 결의로 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체 예정임. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 구성회 | 1965-11-21 | 3 | 신규선임 | - 서울대병원 내과전문의 - 가야내과산부인과 원장 |
가야내과산부인과 원장 | 서울대 대학원 의학박사 | 대한민국 |
| 정은채 | 1975-01-04 | 3 | 신규선임 | - 수원여대 예술학부 생활무용 강의 - 로마린다국제대학교 대체의학과 외래교수 |
로마린다국제대학교 대체의학과 외래교수 | 미국 코휀대학교 보건의학 박사수료 | 대한민국 |