정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 47 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 42,595 | - 매출액 | 30,183 | ||
| - 부채총계 | 16,551 | - 영업이익 | -4,826 | ||
| - 자본금 | 38,600 | - 당기순이익 | -5,050 | ||
| - 자본총계 | 26,044 | *주당순이익(원) | -71 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 《보고 사항》 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 재무제표(결손금처리계산서(안)) 및 연결재무제표 승인 보고 《부의 안건》 - 제1호 의안 : 제47기(2012년01월01일？2012년12월31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건 충족하여 이사회 결의로 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체함.) - 제2호 의안 : 이사(사외이사) 선임의 건 (정은채, 구성회) -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건 충족하여 이사회 결의로 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체함. | ||||
| ※관련공시 | - 2013.03.12 주주총회 소집결의 - 2013.03.21 (정정) 주주총회소집결의 -2013.03.12 주주총회소집공고 - 2013.03.20 (정정)주주총회소집공고 - 2013.03.21 (정정)주주총회소집공고 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정은채 | 1975-01-04 | 3 | 신규선임 | - 수원여대 예술학부 생활무용 강의 - 로마린다국제대학교 대체의학과 외래교수 |
- 로마린다국제대학교 대체의학학과 외래교수 | 미국 코휀대학교 보건의학 박사수료 | 대한민국 |
| 구성회 | 1965-11-21 | 3 | 신규선임 | - 서울대병원 내과전문의 - 가야내과산부인과 원장 |
가야내과산부인과 원장 | 서울대 대학원 의학박사 | 국대한민 |