주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-31 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 《보고 사항》감사보고, 영업보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제48기(2013년01월01일～2013년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사4명, 사외이사2명) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건 충족시 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체 예정임. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이승열 | 1980-02-04 | 3 | 신규선임 | -(주)NHS대표이사 | -우리들제약(주) 사내이사 | -라파옛대학 경영학과 졸 | 대한민국 |
| 이근형 | 1965-03-01 | 3 | 신규선임 | -특허법률사무소 대표 변리사 | -우리들제약(주) 사내이사 | -고려대학교 유전공학과 졸 | 대한민국 |
| 한의상 | 1961-05-20 | 3 | 신규선임 | -(주)우리들생명과학 부회장 | -우리들제약(주)사내이사 | -한양대학교 공과대학원 재료화공 석사 졸 | 대한민국 |
| 류남현 | 1966-03-23 | 3 | 신규선임 | -(주)종근당 개발전략 팀장 | -우리들제약(주)대표이사 | -고려대학교 유전공학과 졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이승진 | 1957-08-28 | 3 | 신규선임 | -한국의약전달시스템학회 회장 -한국약제학회 회장 -한국줄기세포학회 부회장 -Journal of Controlled Release(USA) 편집위원 |
-이화여자대학교 약학대학 교수 | -서울대학교 대학원 약학 석사 -University of Utah 약학 박사 |
대한민국 |
| 공수창 | 1961-09-20 | 3 | 신규선임 | -영화감독 -시나리오작가 |
-글로벌사이버대학교 문화스토리텔링학과 전공교수 | -한양대학교 국어국문학과 졸 | 대한민국 |