정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 48 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 39,329 | - 매출액 | 38,971 | |
| - 부채총계 | 15,495 | - 영업이익 | -3,431 | ||
| - 자본금 | 39,737 | - 당기순이익 | -3,779 | ||
| - 자본총계 | 23,834 | *주당순이익(원) | -47 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 39,374 | - 매출액 | 38,971 | |
| - 부채총계 | 15,137 | - 영업이익 | -3,266 | ||
| - 자본금 | 39,737 | - 당기순이익 | -3,517 | ||
| - 자본총계 | 24,237 | *주당순이익(원) | -45 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사4명(이승열, 이근형, 한의상, 류남현) 사외이사 2명(이승진, 공수창) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 《보고 사항》 - 감사보고 - 영업보고 - 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인 보고 《부의 안건》 - 제1호 의안 : 제48기(2013년01월01일～2013년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 (상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체함.) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사(이승열, 이근형, 한의상, 류남현) 사외이사(이승진, 공수창) -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상법 제 449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-24 주주총회소집결의 2014-03-13 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이승열 | 1980-02-04 | 3 | 신규선임 | -(주)NHS대표이사 | -우리들제약(주) 사내이사 | -라파옛대학 경영학과 졸 | 대한민국 |
| 이근형 | 1965-03-01 | 3 | 신규선임 | -특허법률사무소 대표 변리사 | -우리들제약(주) 사내이사 | -고려대학교 유전공학과 졸 | 대한민국 |
| 한의상 | 1961-05-20 | 3 | 신규선임 | -(주)우리들생명과학 부회장 | -우리들제약(주)사내이사 | -한양대학교 공과대학원 재료화공 석사 졸 | 대한민국 |
| 류남현 | 1966-03-23 | 3 | 신규선임 | -(주)종근당 개발전략 팀장 | -우리들제약(주)대표이사 | -고려대학교 유전공학과 졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이승진 | 1957-08-28 | 3 | 신규선임 | -한국의약전달시스템학회 회장 -한국약제학회 회장 -한국줄기세포학회 부회장 -Journal of Controlled Release(USA) 편집위원 |
-이화여자대학교 약학대학 교수 | -서울대학교 대학원 약학 석사 -University of Utah 약학 박사 |
대한민국 |
| 공수창 | 1961-09-20 | 3 | 신규선임 | -영화감독 -시나리오작가 |
-글로벌사이버대학교 문화스토리텔링학과 전공교수 | -한양대학교 국어국문학과 졸 | 대한민국 |