주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-10-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50(당사 공장내 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 제1호의안 : 자본감소 승인의 건 2. 제2호의안 : 감사선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-09-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | 2014-09-02 감자결정 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유재만 | 1963-01-19 | 3 | 재선임 | 비상근 | 법무법인 원 대표 변호사 | 법무법인 광장 변호사 | 서울대학교 법과대학 | 대한민국 |