정정신고(보고)
| 정정일자 | 2015-03-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2015-03-16 | |
| 3. 정정사유 | 제1호 의안 : 제49기 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안)) 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요내용 | 《보고 사항》감사보고, 영업보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제49기(2014년01월01일～2014년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 |
《보고 사항》감사보고, 영업보, 연결재무제표 및 재무제표 (결손금처리계산서 포함)승인 보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제49기(2014년01월01일～2014년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 * 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특치) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다. |
| 6.기타 투자판단에 참고할 사항 | 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건 충족시 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체 예정임. | 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50 당사 공장 내 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 《보고 사항》감사보고, 영업보고, 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인 보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제49기(2014년01월01일～2014년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 * 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다. 제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체되었습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2015-03-16 주주총회소집결의 |
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