정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 46,450 | - 매출액 | 60,405 | |
| - 부채총계 | 17,791 | - 영업이익 | 4,524 | ||
| - 자본금 | 4,714 | - 당기순이익 | 2,083 | ||
| - 자본총계 | 28,658 | *주당순이익(원) | 233 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,543 | - 매출액 | 60,405 | |
| - 부채총계 | 17,437 | - 영업이익 | 4,491 | ||
| - 자본금 | 4,714 | - 당기순이익 | 2,007 | ||
| - 자본총계 | 29,106 | *주당순이익(원) | 227 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제50기 정기주주총회 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 :제50기(2015년01월01일~2015년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(상법 제449보의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체함) - 제2호 의안 :이사(사내이사) 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상법 제 449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-03-23 주주총회소집공고 2016-03-23 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정승호 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 경찰청 경무담당관 우리들제약 부사장 |