정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-03-10 | |
| 3. 정정사유 | 제1호 의안 : 제51기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요내용 | <보고 사항> 감사보고, 영업보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제51기(2016년01월01일~2016년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 |
<보고 사항> 감사보고,영업보고, 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제51기(2016년01월01일~2016년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체되었습니다. |
| 6.기타 투자판단에 참고할 사항 | 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건 충족시 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체 예정임. | 상법 제449보의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50 (당사 공장내 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고 사항> 감사보고, 영업보고,연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인 보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제51기(2016년01월01일~2016년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다. 제2회 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사2명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인이 적정의견과 감사의 동의 요건 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체되었습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2017-03-13 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류남현 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 前 종근당 개발전략 팀장 現 우리들제약(주) 대표이사 |
| 이승열 | 1980-02 | 3 | 재선임 | 前 NHS대표이사 現 우리들제약(주) 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승진 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 前 한국약제학회 회장 現 이화여자대학 약학대학 학장 現 우리들제약(주) 사외이사 |
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| 공수창 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 前 시나리오 작가 現 글로벌사이버대학교 문화예술학부 전공교수 現 우리들제약(주) 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남복현 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前 서울중앙지검 검사 現 법무법인 바른 변호사 |