정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 64,300 | - 매출액 | 71,546 | |
| - 부채총계 | 27,893 | - 영업이익 | 4,835 | ||
| - 자본금 | 5,028 | - 당기순이익 | 3,471 | ||
| - 자본총계 | 36,407 | *주당순이익(원) | 364 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 64,454 | - 매출액 | 71,546 | |
| - 부채총계 | 27,619 | - 영업이익 | 4,797 | ||
| - 자본금 | 5,028 | - 당기순이익 | 3,451 | ||
| - 자본총계 | 36,835 | *주당순이익(원) | 364 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 2명 비상근 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> 감사보고, 영업보고, 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 승인 보고 <부의 안건> - 제1호 의안 : 제51기(2016년01월01일~2016년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건(상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 2명) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상법 제 449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2017-03-23 주주총회소집공고 2017-03-23 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류남현 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 前 종근당 개발전략 팀장 現 우리들제약(주) 대표이사 |
| 이승열 | 1980-02 | 3 | 재선임 | 前 NHS대표이사 現 우리들제약(주) 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승진 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 前 한국약제학회 회장 現 이화여자대학 약학대학 학장 現 우리들제약(주) 사외이사 |
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| 공수창 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 前 시나리오 작가 現 글로벌사이버대학교 문화예술학부 전공교수 現 우리들제약(주) 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남복현 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前 서울중앙지검 검사 現 법무법인 바른 변호사 |