정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 52 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 68,480 | - 매출액 | 79,894 | |
| - 부채총계 | 17,426 | - 영업이익 | 6,011 | ||
| - 자본금 | 5,644 | - 당기순이익 | 4,433 | ||
| - 자본총계 | 51,054 | *주당순이익(원) | 395 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,311 | - 매출액 | 79,846 | |
| - 부채총계 | 17,164 | - 영업이익 | 5,733 | ||
| - 자본금 | 5,644 | - 당기순이익 | 4,104 | ||
| - 자본총계 | 51,147 | *주당순이익(원) | 375 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사(비상근) 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
- 제1호 의안 : 제52기(2017년01월01일~2017년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건(상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 상법 제 449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체 되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-03-21 주주총회소집공고 2018-03-21 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전신수 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | - 가톨릭대학교 대학원 의학 박사 - 가톨릭대학교 산학협력단 단장 - 가톨릭대학교 의생명산업연구원 원장 - 가톨릭대학교 신경외과 교수 |
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