주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 충청북도 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주) 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2.결의사항 제1호 의안:제54기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사(사외이사) 신규 선임의 건 (피선임 대상자:황정호) 제3호 의안:감사 선임의 건 (피선임 대상자:이재환) 제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -제54기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. -상기 의안이 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 경우에는 재공시 하겠습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황정호 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | 서울시립대학교 경영학 석사 (현)신승회계법인 품질관리실장 (현)(주)메디아나 사외이사 |
신승회계법인 품질관리실장(이사) (주)메디아나 사외이사 -임기종료일:2020.3.23 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재환 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | 경북대학교 졸업 (전)IBK신용정보(주) 대표이사 (현)써니전자(주) 감사 |