주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-27 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 충북 충주시 목행동 457번지 써니전자(주)본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제43기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 2.부의안건 제1호 의안: 제43기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안:이사선임의 건 제3호 의안:감사선임의 건 제4호 의안:이사보수한도(안)의 건 제5호 의안:감사보수한도(안)의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 곽경훈 | 1967-08-21 | 2 | 신규선임 | 써니전자(주)USA대표이사 | 삼우통신공업(주)대표이사 | Biola University | 미국 |
| 송태종 | 1960-11-21 | 2 | 신규선임 | SK그룹경영기획실 안철수연구소경영전략실장 |
삼우통신공업(주)부사장 | 서강대 Lychburg대 대학원 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤충보 | 1943-11-20 | 2 | 재선임 | 비상근 | 국세청 근무 써니전자(주) 감사(현) |
세무사 | 연세대 | 대한민국 |