주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-30 | 09: 00 | |
| 3. 장소 | 충북 충주시 목행동 457번지(본사) 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제46기 (2011.1.1 ~ 2011.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 재선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신승조 | 1965-09-09 | 2 | 재선임 | Origin특허법률사무소 변호사 미국필라델피아 교육청 법무부소속 |
선영특허법률사무소 부소장,변호사 | Widener UniversityLaw School | 미국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤충보 | 1943-11-20 | 3 | 재선임 | 비상근 | 써니전자(주) 감사 |
세무사 | 연세대 | 한국 |