주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 08: 30 | |
| 3. 장소 | 충북 충주시 목행동 457번지(본사) 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제47기 (2012.1.1 ~ 2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 곽경훈 | 1967-08-21 | 3 | 재선임 | 써니전자(주)대표이사 | 써니전자(주)대표이사 사장 | Biola University | 미국 |
| 정완석 | 1973-05-28 | 3 | 신규선임 | 써니전자(주) 기획실장 |
써니전자(주) 기획실장 | 중국 청화대학교 경영대학원 MBA | 한국 |