정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-03-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-03-02 | |
| 3. 정정사유 | 1. 제50기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 의 승인은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족되어 이사회에서 승인함. 2. 보고사항의 추가 기재 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 1.보고사항 |
- | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제50기(2015.1.1~2015.12. 31) 재무제표 및 연결재무제 표의 보고 |
| 4. 의안 주요내용 2.결의사항 |
제1호 의안:제50기(2015.1.1~ 2015.12.31) 재무제표 및 연 결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사(사내이사) 선임의 건 제3호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안:감사보수 한도액 승인의 건 |
2. 결의사항 - 제1호 의안:이사(사내이사) 선임의 건 제2호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 제3호 의안:감사보수 한도액 승인의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
없음 | -상기 보고사항중 제50기 재무제표 및 연결재무제표 보고의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있어 2016년 3월 17일 개최된 이사회에서 승인하였음. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주) 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 제50기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표의 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 이사(사내이사) 선임의 건 제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 보고사항중 제50기 재무제표 및 연결재무제표 보고의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있어 2016년 3월 17일 개최된 이사회에서 승인하였음. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽경훈 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 써니전자(주) 대표이사 |
| 최창근 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 써니전자(주) 영업본부장 |