정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-03-08 | |
| 3. 정정사유 | 1.제51기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표의 승인은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족되어 이사회에서 승인함에 따라 보고사항으로 대체. |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요내용 1.보고사항 |
1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 |
1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 4)제51기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 |
| 4.의안 주요내용 2.결의사항 |
2.결의사항 제1호의안:제51기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안:감사 선임의 건 - 후보자:이재환 제3호의안:사외이사 선임의 건 - 후보자:신승조 제4호의안:정관 일부 변경의 건 제5호의안:이사보수 한도액 승인의 건 제6호의안:감사보수 한도액 승인의 건 |
2.결의사항 - 제1호의안:감사 선임의 건 - 후보자:이재환 제2호의안:사외이사 선임의 건 - 후보자:신승조 제3호의안:정관 일부 변경의 건 제4호의안:이사보수 한도액 승인의 건 제5호의안:감사보수 한도액 승인의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -제51기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. -상기 의안이 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 경우 재공시 하겠습니다. |
-기존 결의사항 1호의안인 제51기재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 전원의 동의요건이 충족되어 2017년 3월 23일 개최된 이사회에서 승인하였으므로 보고사항으로 대체되었습니다. -상기 의안이 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 경우 재공시 하겠습니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-31 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주) 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 선임보고 4)제51기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 2.결의사항 제1호 의안:감사 선임의 건 - 후보자:이재환 제2호 의안:사외이사 선임의 건 - 후보자:신승조 제3호 의안:정관 일부 변경의 건 제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -기존 결의사항 1호의안인 제51기재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 전원의 동의요건이 충족되어 2017년 3월 23일 개최된 이사회에서 승인하였으므로 보고사항으로 대체되었습니다. -상기 의안이 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 경우 재공시 하겠습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2017-03-08 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신승조 | 1965-09 | 3 | 재선임 | Widener University Law School 졸업 Origin특허법률사무소 변호사 선영특허법률사무소 부소장(현) |
해당사항 없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재환 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | 경북대학교 정치외교학과 졸업 대통령 정무 2비서관 IBK신용정보(주) 대표이사 써니전자(주) 감사 |