정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 51기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 41,115 | - 매출액 | 20,834 | |
| - 부채총계 | 5,639 | - 영업이익 | 1,256 | ||
| - 자본금 | 15,608 | - 당기순이익 | 1,090 | ||
| - 자본총계 | 35,476 | *주당순이익(원) | 37 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,749 | - 매출액 | 20,146 | |
| - 부채총계 | 5,075 | - 영업이익 | 2,768 | ||
| - 자본금 | 15,608 | - 당기순이익 | 1,417 | ||
| - 자본총계 | 38,674 | *주당순이익(원) | 48 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명(재선임), 사외이사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안:감사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안:사외이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안:정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안:감사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ※제51기(2016.1.1~2016.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의에 따라 이사회에서 승인하였기에, 주주총회에서는 보고로 갈음함. |
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| ※ 관련공시 | 2017-03-23 주주총회소집결의 2017-03-23 주주총회소집공고 2017-03-23 감사보고서 제출 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신승조 | 1965-09 | 3 | 재선임 | Widener University Law School 졸업 Origin특허법률사무소 변호사 선영특허법률사무소 부소장(현) |
해당사항 없음 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재환 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | 경북대학교 정치외교학과 졸업 대통령 정무 2비서관 IBK신용정보(주) 대표이사 써니전자(주) 감사 |