주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 충북 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주) 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인 신규선임보고 2.결의사항 제1호 의안:제53기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사(사내이사) 선임의 건 (피선임 대상자:곽경훈) 제3호 의안:이사(사내이사) 선임의 건 (피선임 대상자:최창근) 제4호 의안:정관변경의 건 (변경사유:전자증권법의 시행으로 정관 일부 조항 변경) 제5호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안:감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -제53기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은 당사 정관 제43조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. -상기 의안이 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 경우 재공시 하겠습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽경훈 | 1967-08 | 3 | 재선임 | (전)써니전자 대표이사, (현)써니전자 부회장 |
| 최창근 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 써니전자 경영지원본부장 |