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(주)대륙제관 주주총회소집결의
대륙제관 · 2008-03-03 15:52 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 오전 09시 |
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| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 733-25번지 ((주)대륙 |
| | 제관 본사 회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제41기 대차대조표, 손익계산서 및 |
| | 이익잉여금 |
| | 처분계산(안) 승인 |
| | 의 건 |
| | 제2호의안: 정관일부 변경의 건 |
| | 제3호의안: 이사선임의 건(상근이사 2명, 사외 |
| | 이사 1명 선임) |
| | 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 |
| | 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 03일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 박봉국 | 1955년 03월 | 3년 | 재선임 | -.(주)대륙제관| -.(주)대륙제관| -한국외국어대 | 대한민국 |
| | 24일 | | | 부회장 | 부회장 | 졸업 | |
| | | | | | | -미국 BARUCH | |
| | | | | | | COLL. M.B.A | |
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| 박봉준 | 1958년 10월 | 3년 | 재선임 | -.(주)대륙제관| -.(주)대륙제관| -한양대 공과 | 대한민국 |
| | 27일 | | | 대표이사 사장| 대표이사 사장| 대학 졸업 | |
| | | | | | | -미국WISCONSIN| |
| | | | | | | UNIV. M.B.A| |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김기영 | 1959년 01월 | 3년 | 재선임 | -.수원대학교 | -.수원대학교 | -연세대 법과 | 대한민국 |
| | 11일 | | | 법정대학| 법정대학| 대학 법학과 | |
| | | | | 교수 | 교수 | 졸업 | |
| | | | | (법학과장)| (법학과장)| -연세대 대학 | |
| | | | | | | 원 법학과 박| |
| | | | | | | 사 | |
| | | | | | | ( 법학박 | |
| | | | | | | 사 ) | |
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【집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역】
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| 구 분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
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| 집중투표제 도입 | - | - |
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| 집중투표제 배제 | 적용 | 배제 |
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