주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 8 시 30 분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 733-25번지 (주) 대륙제관 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제42기 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건(상근이사 1명 선임) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박중흠 | 1929-03-16 | 3년 | 재선임 | (주)대륙제관 회장 | (주)대륙제관 회장 | 함흥사범학교 | 대한민국 |