주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 영인면 신운리 235번지 (주)대륙제관 아산공장 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호의안 : 이사선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호의안 : 상근이사 박봉준 선임의 건 제3-2호의안 : 사외이사 김기영 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박봉준 | 1958-10-27 | 3년 | 재선임 | (주)대륙제관 대표이사 사장 | (주)대륙제관 대표이사 사장 | - 한양대 공과대학 졸업 - 미국 WISCONSIN UNIV. M.B.A. |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기영 | 1959-01-11 | 3년 | 재선임 | 수원대학교 법정대학 교수 | 수원대학교 법정대학장 | - 연세대 법과대학 법학과 졸업 - 연세대대학원 법학과 박사(법학박사) |
대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 임대 및 관리업 | 신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |