주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 영인면 신운리 235번지 (주)대륙제관 아산공장 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제45기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(상근이사 2명) 제2-1호 의안 : 상근이사 박중흠 선임의 건 제2-2호 의안 : 상근이사 박봉국 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명) 제3-1호 의안 : 상근감사 채철주 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박중흠 | 1929-03-16 | 3 | 재선임 | (주)대륙제관 대표이사 회장 | (주)대륙제관 대표이사 회장 | -함흥사범학교 | 대한민국 |
| 박봉국 | 1955-03-24 | 3 | 신규선임 | (주)대륙제관 부회장 | (주)대륙제관 부회장 | -한국외국어대졸업 -미국 BARUCH COLL. M.B.A |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 채철주 | 1957-10-21 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)정림개발 | - | - 한양대 졸업 | 대한민국 |