정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 129,035 | - 매출액 | 201,135 | |
| - 부채총계 | 67,711 | - 영업이익 | 9,033 | ||
| - 자본금 | 7,952 | - 당기순이익 | 2,037 | ||
| - 자본총계 | 61,324 | *주당순이익(원) | 128 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 621,254,570 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1 호 의안 : 제47기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건 ==> "원안대로 승인" 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명,사외이사 1명) 제 2-1 호 의안 : 상근이사 박봉준 선임의 건 ==> "원안대로 승인" 제 2-2 호 의안 : 사외이사 김기영 선임의 건 ==> "원안대로 승인" 제 3 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ==> "원안대로 승인" 제 4 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ==> "원안대로 승인" |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 배당 결의사항은 소액주주 기준으로 작성되었음. - 대주주에 대한 1주당 현금배당금은 30원으로서 시가배당율은 0.5%임. |
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| ※관련공시 | 2014-03-05 주주총회소집결의 2014-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2014-03-06 주주총회소집공고 2014-03-13 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박봉준 | 1958-10-27 | 3년 | 재선임 | (주)대륙제관 대표이사 사장 |
(주)대륙제관 대표이사사장 |
- 한양대 공과대학 졸업 - 미국 WISCONSIN UNIV. M.B.A. |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김기영 | 1959-01-11 | 3년 | 재선임 | 수원대학교 법정대학 교수 |
수원대학교 법정대학 교수 | - 연세대 법과대학 법학과 졸업 - 연세대대학원 법학과 박사(법학박사) |
대한민국 |