주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 영인면 영인로 202번길 17 (주)대륙제관 아산공장 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] - 영업보고 - 감사보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제48기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건 * 현금배당예정: 1주당 60원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명 선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 박봉국 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박중흠 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 최도원 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 최돈명 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 3명 선임) 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 사외이사 김기영 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 사외이사 최도원 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 사외이사 최돈명 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박봉국 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | (현)대륙제관 대표이사 회장 |
| 박중흠 | 1929-03 | 3년 | 재선임 | (현)대륙제관 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최도원 | 1955-12 | 3년 | 신규선임 | 대동중공업 한화건설 |
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| 최돈명 | 1941-03 | 3년 | 신규선임 | 강원산업 대륙제관 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기영 | 1959-01 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)수원대학교 법정대학 교수 |
| 최도원 | 1955-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대동중공업 한화건설 |
| 최돈명 | 1941-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 강원산업 대륙제관 |