정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 48 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 130,949 | - 매출액 | 205,331 | |
| - 부채총계 | 62,399 | - 영업이익 | 9,797 | ||
| - 자본금 | 7,952 | - 당기순이익 | 8,307 | ||
| - 자본총계 | 68,550 | *주당순이익(원) | 522 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 954,191,940 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2인 선임, 사외이사 2인 선임 감사위원회 위원 사외이사 3인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제48기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산(안) 승인의 건 (*현금배당: 1주당 60원) ==> "원안대로 승인" 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ==> "원안대로 승인" 제3호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명 선임) 제3-1호 의안: 사내이사 박봉국 선임의 건 ==> "원안대로 승인" 제3-2호 의안: 사내이사 박중흠 선임의 건 ==> "원안대로 승인" 제3-3호 의안: 사외이사 최도원 선임의 건 ==> "원안대로 승인" 제3-4호 의안: 사외이사 최돈명 선임의 건 ==> "원안대로 승인" 제4호 의안: 감사위원회 위원선임의 건 (사외이사 3명 선임) 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 사외이사 김기영 선임의 건 ==> "원안대로 승인" 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 사외이사 최도원 선임의 건 ==> "원안대로 승인" 제4-3호 의안: 감사위원회 위원 사외이사 최돈명 선임의 건 ==> "원안대로 승인" 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ==> "원안대로 승인" |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-05 주주총회소집결의 2015-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-03-19 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박봉국 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | (현) 대륙제관 대표이사 회장 |
| 박중흠 | 1929-03 | 3년 | 재선임 | (현) 대륙제관 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최도원 | 1955-12 | 3년 | 신규선임 | 대동중공업 한화건설 |
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| 최돈명 | 1941-03 | 3년 | 신규선임 | 강원산업 대륙제관 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기영 | 1960-01 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 수원대학교 법정대학 교수 |
| 최도원 | 1955-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대동중공업 한화건설 |
| 최돈명 | 1941-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 강원산업 대륙제관 |