정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 51 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 154,374 | - 매출액 | 197,113 | |
| - 부채총계 | 54,319 | - 영업이익 | 12,997 | ||
| - 자본금 | 7,952 | - 당기순이익 | 9,617 | ||
| - 자본총계 | 100,055 | *주당순이익(원) | 605 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,590,319,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -상근사내이사 1명, 사외이사 2명 선임 -감사위원회 위원 사외이사 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제51기 재무상태표,손익계산서 및 이익 잉여금처분계산(안) 승인의 건 ==> "원안대로 승인" 제2호 의안:이사선임의 건 (상근사내이사 1명,사외이사 2명 선임) 제2-1호 의안:상근사내이사 박봉국 선임의 건 ==> "원안대로 승인" 제2-2호 의안:사외이사 최돈명 선임의 건 ==> "원안대로 승인" 제2-3호 의안:사외이사 노동욱 선임의 건 ==> "원안대로 승인" 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 2명 선임) 제3-1호 의안:감사위원회 위원 사외이사 최돈명 선임의 건 ==> "원안대로 승인" 제3-2호 의안:감사위원회 위원 사외이사 노동욱 선임의 건 ==> "원안대로 승인" 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 ==> "원안대로 승인" |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-02 주주총회소집결의 2018-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-15 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박봉국 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | (현)대륙제관 대표이사 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최돈명 | 1941-03 | 3년 | 재선임 | 강원산업 대륙제관 |
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| 노동욱 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | 한국루멘스 한국LED테크노 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최돈명 | 1941-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 강원산업 대륙제관 |
| 노동욱 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국루멘스 한국LED테크노 |