주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 수원시 영통구 신원로 25 (주)덕성 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제54기(2019.1.1~2019.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사선임의 건 (상근이사2명, 사외이사1명) 제3-1호 : 사내이사 이민종 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 김성진 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 우덕현 선임의 건 4) 제4호의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) 제4-1호 : 감사위원 우덕현 선임의 건 5) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 2020.2.6 조회공시 요구에 대한답변(미확정)의 확정사항 입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민종 | 1961-11 | 3 | 재선임 | - 현(주)덕성 상무이사 |
| 김성진 | 1964-09 | 3 | 재선임 | - 현(주)덕성 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우덕현 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | - 현) (주)파라텍 연구위원 - 전)덕양산업(주) 전무 - 전)만도(주) 전무 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우덕현 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) (주)파라텍 연구위원 - 전)덕양산업(주) 전무 - 전)만도(주) 전무 |