주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 당사 Campus D(부산시 금정구 공단동로 55번길 28) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제54기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 승인의 건 ① 현금배당 : 주당 100원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 류영식 선임의 건 -제2-2호 : 사외이사 박진수 선임의 건 -제2-3호 : 사외이사 손동운 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류영식 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | ▶ 현재 ~ 15.10.01 : DRB Vietnam 법인장 ▶ 15.09.30 ~ 13.01.01 : 동일고무벨트(주) 생산지원/생산팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진수 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | ▶ 現 서울대학교 경영대학 교수 ▶ 現 서울대학교 미래연구위원회위원 ▶ 現 (주)흥국화재해상보험 사외이사 |
(주)흥국화재해상보험 사외이사 |
| 손동운 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | ▶ 현재 ~ 19.09.01 : 부경대학교 산학협력단 산학협력중점교수 ▶ 19.08.31 ~ 15.09.21 : 국립부산과학관 전시연구본부장 |
해당사항 無 |