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동일고무벨트(주) 주주총회소집 결의(2007.02.26)(17:39)
DRB동일 · 2007-02-26 06:41 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 23일 | 11:00 |
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| 2. 장소 | 부산광역시 금정구 금사동 7번지 |
| | 동일고무벨트 주식회사 복지관 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 41기(2006.1.1~2006.12.31) 대차 |
| | 대조표, |
| | 손익계산서, 이익잉여금처분계산 |
| | 서(안) |
| | 승인의 건 |
| | - 주식배당 6.184253%, 현금배당 3% (1 |
| | 5원/1보통주) |
| | 제 2호 의안 : 정관 변경 승인의 건(사업목적 추가 |
| | 등) |
| | 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
| | 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 26일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 2 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사항은 회사의 사정에 따라 변경 될 수 있음. |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김 세 연 | 1972년 07월 15| 3| 재선임 | 동일고무벨트( | 동일고무벨 | 서울대학교 졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | 트(주) 대 | 업 | |
| | | | | 대표이사 | 표이사 | | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | - 연구 및 개발업 | 사업의 다각화 |
| | - 사업 및 경영 상담업 | |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| | - | - | - |
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