정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 745,279 | - 매출액 | 546,995 | |
| - 부채총계 | 283,757 | - 영업이익 | 26,475 | ||
| - 자본금 | 9,965 | - 당기순이익 | 13,480 | ||
| - 자본총계 | 461,522 | *주당순이익(원) | 461 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 278,588 | - 매출액 | 113,889 | |
| - 부채총계 | 59,850 | - 영업이익 | 1,673 | ||
| - 자본금 | 9,965 | - 당기순이익 | 3,484 | ||
| - 자본총계 | 218,738 | *주당순이익(원) | 181 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,927,236,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제54기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 ④내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제1호 의안 : 제54기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) ⇒ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2020-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-02-21 주주총회소집결의 2020-03-03 참고서류 2020-03-06 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류영식 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | - DRB Vietnam 법인장 - 동일고무벨트(주) 생산지원/생산팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진수 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | - 現 서울대학교 경영대학 교수 - 現 서울대학교 미래연구위원회위원 - 現 (주)흥국화재해상보험 사외이사 |
(주)흥국화재해상보험 사외이사 |
| 손동운 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | - 現 부경대학교 산학협력단 산학협력중점교수 - 국립부산과학관 전시연구본부장 |
해당사항 無 |