주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 11 : 00 | |
| 2. 장소 | 부산시 금정구 금사동 7번지 동일고무벨트(주) 복지관 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 1호 의안 : 제43기(2008년 01월 01일 ~ 2008년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 2) 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 3호 의안 : 이사 선임의 건 4) 4호 의안 : 감사 선임의 건 5) 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박주환 | 1952-02-03 | 3 | 신규선임 | - 동일고무벨트(주) 상무 | 동일고무벨트(주) 전무이사 | 동서대 경영정보 대학원 |
대한민국 |
| 김희택 | 1959-10-02 | 3 | 신규선임 | - 코오롱 정보통신 임원 | 동일고무벨트(주) 전무이사 | 부산대 경제학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성엽 | 1970-11-18 | 3 | 신규선임 | - Wise D. Base 근무 - 현대증권 국제기획팀 - SL(주) 대표이사 |
SL(주) 사장 | - 미국 드렉셀 대학원 MBA 학위 취득 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최상동 | 1943-02-22 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)부민상호저축은행 근무 | 동일고무벨트(주)감사 | 동국대 경제학과 | 대한민국 |
| 이경희 | 1954-12-27 | 3 | 재선임 | 비상근 | 동일고무벨트(주) 근무 | 이경희 세무회계사무소 | 부산대 경영대학원 | 대한민국 |