정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 43기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 208,570백만원 | - 매출액(백만원) | 207,760백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 122,703백만원 | - 영업이익(백만원) | 3,602백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 9,700백만원 | - 당기순이익(백만원) | -5,613백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 85,867백만원 | * 주당순이익(원) | -309원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 10원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 181,701,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0.6% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | 3.302128221% | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | 600,000 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 : 2명 - 사외이사 : 1명 - 감 사 : 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 50% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제43기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -> 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 통과 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 통과 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 통과 - 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박주환 | 1952-02-03 | 3 | 신규선임 | 동일고무벨트(주) 근무 | 동일고무벨트(주) 전무이사 | 동서대 경영정보대학원 | 대한민국 |
| 김희택 | 1959-10-02 | 3 | 신규선임 | 코오롱 정보통신 임원 | 동일고무벨트(주) 전무이사 | 부산대 경제학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성엽 | 1970-11-18 | 3 | 신규선임 | -현대증권 국제기획팀 근무 SL(주) 대표이사 |
SL(주) 사장 | 미국 드렉셀 대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최상동 | 1943-02-22 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)금정개발 근무 | 동일고무벨트(주) 감사 | 동국대 경제학과 | 대한민국 |
| 이경희 | 1954-12-27 | 3 | 재선임 | 비상근 | 세무사 자격취득 | 동일고무벨트(주) 감사 | 부산대 경영대학원 | 대한민국 |