주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 11 : 00 | |
| 2. 장소 | 부산시 금정구 금사동 7번지 동일고무벨트(주) 복지관 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 제1호 의안 : 제44기(2009년 01월 01일 ~ 2009년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 제4호 의안 : 감사 선임의 건은 기존 최상동 상근감사가 제44기 주주총회일을 기준으로 일신상의 이유로 퇴임하고, 손승태 상근감사가 신규선임되는 의안 입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김세연 | 1972-07-15 | 3 | 재선임 | - 동일고무벨트(주) 대표이사 | - 동일고무벨트(주) 부회장 - 제18대 국회의원 |
서울대학교 국제경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 오명환 | 1955-01-02 | 3 | 신규선임 | -DRB슬로바키아 공장 법인장 | - 동일고무벨트(주) 전무이사 | 동아대학교 영문학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손승태 | 1948-04-16 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 행정고시 합격(15회) - 감사원 기획관리실장, 사무1차장 - 중소기업은행 감사 |
- | 서강대학교 대학원 경영학 박사 | 대한민국 |