정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 44기 | |||||
| - 자산총계 | 318,067백만원 | - 매출액 | 230,427백만원 | ||
| - 부채총계 | 145,263백만원 | - 영업이익 | 11,893백만원 | ||
| - 자본금 | 10,000백만원 | - 당기순이익 | 6,527백만원 | ||
| - 자본총계 | 172,804백만원 | * 주당순이익(원) | 348원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 20원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 375,402,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0.3% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | 5.3276221% | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | 1,000,000 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 : 2명 선임 - 상근감사 : 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제44기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -> 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -> 원안대로 통과 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 통과 - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 통과 - 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 기존 최상동 상근감사는 제44기 주주총회일을 기준으로 일신상의 사유로 퇴임하였습니다. | ||||
| ※ 관련공시 | -주주총회소집결의(2010.02.23) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김세연 | 1972-07-15 | 3 | 재선임 | - 동일고무벨트(주) 대표이사 | - 동일고무벨트(주) 부회장 - 제18대 국회의원 |
- 서울대학교 국제경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 오명환 | 1955-01-02 | 3 | 신규선임 | -DRB슬로바키아공장 법인장 | - 동일고무벨트(주) 전무이사 | - 동아대학교 영문학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손승태 | 1948-04-16 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 행정고시 합격(15회) - 감사원 기획관리실장, 사무1차장 - 중소기업은행 감사 |
- | 서강대학교 대학원 경영학 박사 | 대한민국 |